Wir suchen eine/n Junior AML/ AFC Associate (m/w/d)

(Vollzeit)

Werde Teil unserer Regpit Family in Berlin – flexible Arbeitsbedingungen verfügbar

Wir suchen dich als Teil unseres Teams. Als junges Unternehmen suchen wir nach Talenten, die unser Team mit neuen Ideen und Fachwissen tatkräftig unterstützen. Unsere Arbeit besteht darin, Unternehmen und Kanzleien aus verschiedenen Branchen bei der Umsetzung der Compliance-Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention zu unterstützen. Mit unserer Expertise, unserer digitalen Kompetenz sowie Deinen Ideen und Deiner Motivation können wir Geldwäsche-Compliance für unsere Kunden einfach und umsetzbar machen.

Deine Aufgaben und Verantwortlichkeiten

• Beratung unserer Kunden, darunter international aufgestellte Unternehmen aus dem Finanzsektor (FinTechs, Finanzinstitute, Asset Manager, Zahlungsinstitute), Kanzleien, Immobilienmakler sowie weiterer Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor; die Beratung erfolgt im Team in enger Zusammenarbeit mit unseren Experten und Geldwäschebeauftragten,
• Bearbeitung von Risikoanalysen,
• Ausarbeitung von internen Sicherungsmaßnahmen (z.B. Richtlinien, Prozessen und Kontrollen) sowie deren konkrete Umsetzung (z.B. Durchführung von Kontrollmaßnahmen),
• Durchführung von Risikoeinschätzungen von Geschäftsbeziehungen für unsere Kunden,
• Aufarbeitung und Analyse von möglichen Geldwäscheverdachtsfällen,
• Vorbereitung und Abgabe von Verdachtsmeldungen in Abstimmung mit unseren Geldwäschebeauftragten,
• Unterstützung unserer Geldwäschebeauftragten bei der Weiterentwicklung unserer technischen Lösungen wie unserem KYC-as-a-Service Tool.

Anforderungen und Qualifikationen

Wir suchen ein neues Team-Mitglied mit:

• Abgeschlossenem Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften, idealerweise mit der Spezialisierung im Bereich Compliance, Wirtschaftsrecht oder vergleichbares,
• Ausgeprägtem Rechtsverständnis und einem Interesse an rechtlichen Fragestellungen,
• Analytischen Fähigkeiten, einen neuen Sachverhalt in kurzer Zeit zu verstehen, aufzubereiten und zu bewerten,